PRESENTACIÓN.               

INTRODUCCIÓN.

En la actualidad los negocios y entidades en general pueden verse impactados negativamente por prácticas ilícitas de Lavado de Dinero y Activos. Es por ello que la  Normativa vigente para la prevención de los referidos delitos requiere de una serie de conocimientos y controles por parte de las empresas, lo que implica conocer las formas más comunes de actividades ilícitas de Lavado de Dinero y Activos para evitarlas, prevenirlas, detectarlas o mitigarlas.

Las disposiciones legales, procedimientos y requerimientos que regulan los delitos señalados están contenidos en Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos -LCLDA; el Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos -RLCLDA; y, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo -INUIF. Estas disposiciones deben ser entendidas y aplicadas por los Sujetos Obligados para tomar las acciones, procedimientos, medidas, implantar políticas y controles; evaluar riesgos, diseñar y/o preparar manuales o sistemas, necesarios para cumplir y aplicar  la Normativa.

Para ayudar a nuestros clientes, amigos e interesados en el tema, ofrecemos el presente seminario, que permitirá a los participantes prepararse y tomar las acciones necesarias para prevenir las principales Técnicas y Modalidades de Lavado de Dinero y Activos en sus empresas o entidades, no supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero -SSF.

Este seminario es la continuación de seminarios previos sobre los principales aspectos contenidos en la normativa señalada y sobre los lineamientos y disposiciones contenidos en la Reglamentación sobre las Políticas, Procedimientos, Formularios, Controles y Manuales que deben utilizar los Sujetos Obligados. 

El seminario será dictado mediante videoconferencia (tipo webinar) en tiempo real basada en web (sincrónica), en la que los asistentes verán, simultáneamente y en tiempo real, la presentación del conferenciantes, tendrán video y audio y, además, podrán interactuar, en caso de tener dudas o necesitar ampliaciones, mediante chat, micrófono y video.

La sala de videoconferencias por la que se dictará el seminario permite, además, entre otros, utilizar una pizarra digital o electrónica, presentar videos y podcast, compartir archivos en tiempo real, compartir escritorio remoto. Para participar en el seminario necesitará sólamente: una computadora con una conexión a internet con una velocidad de 500 kbps o superior y.con bocinas o parlantes, de preferencia conectada por “por cable”.

OBJETIVO.

Conocer las principales modalidades de Lavado de Dinero y Activos y las acciones necesarias para prevenirlas, para cumplir con la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, su reglamento e instructivo de la UIF, a la vez que les permitirá diseñar mejores instrumentos de control y señales de alerta en la empresas y entidades para protegerse de esos delitos.

NO es objetivo de este seminario enseñar prácticas de lavado de dinero y activos, sino como prevenirlos. 

CONTENIDO A DESARROLLAR.

1. Etapas del Lavado de Dinero y Activos.

2. Principales técnicas y modalidades de Lavado de Dinero y Activos en las entidades o empresas no supervisadas por la SSF:

1. Modalidades de lavado de activos en movimientos físicos de dinero.
2. Modalidades de lavado de dinero y activos en movimiento de dinero a través del sistema financiero.
3. Modalidades de lavado de dinero y activos en movimiento de bienes y servicios de los sistemas de comercio nacional e internacional.

3. Cómo prevenir las principales técnicas y modalidades de Lavado de Dinero y Activos para diseñar mejores instrumentos de control y señales de alerta en la empresa o entidad.

QUE RECIBIRÁ USTED.

Además de recibir la información que se indica en el “Contenido a Desarrollar” en el seminario, cada participante recibirá, en formato digital PDF, lo siguiente:

1. Archivo de las diapositivas de apoyo de la presentación del seminario.
2. Matriz con los Objeto y Sujetos de la Ley y Delitos que pretende prevenir, detectar, sancionar y erradicar la Normativa, referenciado a las Disposiciones Legales aplicables.
3. Matriz de Cumplimiento de la Normativa Contra el Lavado de Dinero y Activos, debidamente referenciada a las disposiciones legales pertinentes y/o que mandan su aplicación.
4. Mediante la Matriz anterior podrán acceder a los archivos de la LCLDA, RLCLDA y al INUIF, y a otra normativa nacional e internacionales señalada o citada en la Ley, Reglamento o Instructivo anti lavado de dinero.

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FECHAS Y HORARIOS EN LOS QUE SE DICTARÁ CADA SEMINARIO.

El presente seminario será impartido en las fechas siguientes, cada fecha es un seminario independiente, usted puede seleccionar la fecha que más le convenga:

Fecha 1: martes 21 de junio de 2016, de 12:00 M a 2:30 PM.

Fecha 2: viernes 24 de junio de 2016, de 2:00 PM a 4:30 PM

Fecha 3: sábado 25 de junio de 2016, de 9:30 AM a 12:00 M.

Las tres fechas son independientes y, en todo caso, el seminario tiene una duración de 2 horas con 30 minutos.

Horarios en tiempo de El Salvador, Centro Amèrica.. Si las fechas y horarios anteriores no le convienen, favor avísenos para programar uno a su medida, pero en función de que se tenga al menos 4 participantes.

INVERSIÓN.

La inversión en el seminario es de Cuarenta y nueve US Dólares (US$ 49.00), por persona conectada, participando y/o recibiendo el seminario, pagadero de contado al inicio. Inscríbase ahora mismo dando clic aquí. 

Vea las formas de pago dando clic aquí.

Descuento del 20% por la participación de 3 o más miembros de una misma organización y que efectúen el pago de contado al inicio.

INSCRIPCIÓN Y REGISTRO.

Puede inscribirse en el seminario dando clic aquí y completando el formulario electrónico. Para su facilidad, también puede inscribirse desde su dispositivo móvil escaneando el Código QR siguiente:

Cualquier duda contáctenos, puede hacerlo por los medios siguientes:

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Por correo electrónico:  maecheverriam@gmail.com

Por Skype: marioecheverria

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